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2023-12-20

华泽铝电召开四届八次董事会暨2014年度靠前次股东会

【铝道】7月18日,华泽铝电四届八次董事会暨2014年度靠前次股东会在太原召开。

公司董事长、总经理冀树军,副董事长李艳庆分别作为中国铝业股份有限公司、山西漳泽电力股份有限公司两个股东代表出席会议,董事党积囤、赵衍新、蒋小林、王一峰、何文建,监事会主席曹永旗,监事杨晓东,董事会秘书尚生荣参加会议。公司计划财务部、纪检监察审计部、办公室等部门负责人列席会议。会议由冀树军主持。

会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》、《2014年度财务预算方案》、《2014年度融资方案》、《2014年度投资及资本性支出计划》、《山西华泽铝电有限公司更换董事、副总经理的议案》,公司董事赵衍新同志因工作调整,不再担任董事、副总经理职务,根据漳泽电力推荐,更换袁欣富同志为公司董事、副总经理。

会议围绕本届董事会的历史使命、面临形势、工作思路、目标任务等进行了充分讨论。参会股东代表、董事、监事分别从生产经营、规范运作、控亏增盈、对标管理、指标优化、本质脱困、发挥优势、政策创效、风险控制等方面提出了意见和建议。

会议认为,2013年,面对持续低迷的铝市场和异常严峻的竞争形势,在双方股东的大力支持下,在全体干部职工的共同努力下,公司生产稳产高产,铝液、炭素生阳极等产品产量均创历史较好水平。双机发电负荷率在山西省火电机组中名列前茅;全年普铝综合交流电耗、阳极毛耗、氟化铝单耗等减量范围5⑴0%为好指标得到持续优化;铝产品现金制造成本、铝产品边际成本、自发电成本有效降低;全年实现扭亏为盈,超额完成中铝公司下达的全年底线利润目标。公司荣获中国铝业总裁特别奖,在中铝公司2014年工作会议上受到了表彰奖励,各项工作都取得了新的进步、新的提高,在电焊网完成三年管理目标的和GB 31604.2等方法标准征程上迈出了坚实的靠前步,实现了良排钻好的开局。

会议回顾总结了2013年工作,明确了2另外014年主要工作思路、目标及措施,简要总结了2014年上半年生产经营情况。强调2014年要多措并举、发挥优势,努力降低用电成本;眼睛向内、精益管理,提升电解竞争能力;创新思路,多管齐下,全面增加公司效益;解放思想、深化改革、充分激发内生动力;未雨绸缪、加强防范,提高风险管控能力;集中力量、攻克难关,加快公司发展步伐,确保完成全年管理目标,全面打造国内综合效益一流的电解铝企业。

会议提出董事会下一步要着力抓好四方面的来宾重点工作,一是眼睛向内、挖潜增效,全力应对市场 严冬 ;二是明确目标,强化落实,加快实现本质脱困;三是抓住机遇、乘势而上,推动发展迈上新台阶;四是健全制度、完善机制,加强董事会自身建设,为公司健康发展提供制度保障。

李艳庆在讲话时对公司在公车改革、节能降耗、成本管理、生产指标等方面采取的措施给予充分肯定,从专业角度分析了电力板块成电动冲床本较高的原因,强调要进一步理顺自备机组管理体制,从安全、电量、节能、减排四个方面细化措施落实。他希望公司在下一步重组整合和项目投资工作中,注重节能减排设施投入,做好重大技改项目前期可研,股东双方共同携手,相互帮助,确保公司稳定健康持续发展。

冀树军在讲话时强调了三点意见。一是感谢赵衍新书记近四年来,不辞辛苦,任劳任怨,处处发挥表率作用,为公司生产经营、改革发展做出巨大贡献。二是要把与会领导的讲话精神贯彻、尽量减少残渣成份和水份含量落实到生产经营工作中,把本质脱困方案落到实处,确保月份扭亏增盈。三是面对公司今年第二次腾飞的机会,希望各位董事、监事一如既往地指导、支持公司的工作,为公司的二次腾飞助力。


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